ACTA QUE MODIFICA ESTATUTOS DE UNA SOCIEDAD
Acta de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la empresa "Comercializadora XYZ, C.A." celebrada el día 10 de agosto de 2024.
Yo, Carlos Mendoza, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V-16.987.654, actuando en mi carácter de Secretario de la Compañía, entidad mercantil con domicilio en la ciudad de Caracas, certifico que la copia que se leerá a continuación es traslado fiel y exacto de su original que cursa en el Libro de Actas y Asambleas de dicha compañía, la cual copiada a la letra es la siguiente:
“En el día de hoy 10 de agosto de 2024, se reunieron en la ciudad de Caracas los ciudadanos José Pérez y María Rodríguez, únicos accionistas que representan la totalidad del capital social de la empresa, y acordaron la celebración de la Asamblea General de Accionistas, reunida sin convocatoria previa, presidida por el Sr. José Pérez y declarada válidamente constituida por cuanto se halla representada en ella, como antes se dijo, la totalidad del capital social.
El objeto de esta Asamblea es el de considerar los siguientes puntos:
a) Análisis del Balance General.
b) Designación de la Junta Directiva y del Comisario para el período 2024-2025.
c) Cambio de domicilio de la compañía de la ciudad de Caracas, estado Distrito Capital para la ciudad de Valencia, estado Carabobo y aumento de capital de la compañía.
De inmediato se pasó a considerar el primer punto, dándose lectura a la Memoria contentiva del Estado de Cuenta y de Balance, presentado por el Presidente, junto con el Informe del Comisario, todo lo cual había estado a disposición de los accionistas con el debido tiempo. Estudiados dichos documentos, se aprobaron por unanimidad tanto el Estado de Cuenta como el Balance.
En cuanto al segundo punto, o sea el nombramiento de la Junta Directiva, fueron ratificados en sus cargos el Sr. José Pérez como Presidente, el Sr. Carlos Mendoza como Suplente y el Sr. Luis Ramírez en el cargo de Comisario.
Luego, el Sr. José Pérez expuso que, por cuanto la actividad que la empresa desarrollaría en la ciudad Valencia del estado Carabobo era considerada conveniente, veía también necesario que el domicilio de la sociedad estuviera en Valencia, proposición que sometió a consideración de la Asamblea, la cual fue aprobada por unanimidad, por lo cual se modificó el Artículo 1 del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales, quedando redactado en la forma siguiente:
Artículo 1: La sociedad se denomina "Comercializadora XYZ, C.A." y podrá emplear las siglas "CXYZ, C.A." cuando, y en la forma que se estime conveniente. Su domicilio es la ciudad de Valencia y su duración será de 20 años a partir de esta fecha.
Por último, el Sr. José Pérez expuso que en virtud del auge de los negocios de la compañía, sometía a la Asamblea la proposición de aumentar su capital a la cantidad de 1.000.000 bolívares (Bs. 1.000.000), aumento que sería aportado por los socios en partes iguales, y la cual fue aprobada por unanimidad, quedando redactado su Artículo Cuarto en la forma siguiente:
Artículo Cuarto: El capital de la compañía es de 1.000.000 bolívares (Bs. 1.000.000) representado por cuotas sociales de 10.000 bolívares (Bs. 10.000) cada una. El capital social ha sido suscrito y pagado en su totalidad.
Agotado el temario del día y no habiendo más nada que tratar, el Sr. José Pérez declaró concluida la Asamblea, firmando los presentes en prueba de conformidad.
Firmas.
NOTA: Las asociaciones, socios y administradores de estas compañías deben tener la nacionalidad venezolana.
ADVERTENCIA: En Venezuela ya no se permite acciones al portador.
Yo, Carlos Mendoza, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V-16.987.654, actuando en mi carácter de Secretario de la Compañía, entidad mercantil con domicilio en la ciudad de Caracas, certifico que la copia que se leerá a continuación es traslado fiel y exacto de su original que cursa en el Libro de Actas y Asambleas de dicha compañía, la cual copiada a la letra es la siguiente:
“En el día de hoy 10 de agosto de 2024, se reunieron en la ciudad de Caracas los ciudadanos José Pérez y María Rodríguez, únicos accionistas que representan la totalidad del capital social de la empresa, y acordaron la celebración de la Asamblea General de Accionistas, reunida sin convocatoria previa, presidida por el Sr. José Pérez y declarada válidamente constituida por cuanto se halla representada en ella, como antes se dijo, la totalidad del capital social.
El objeto de esta Asamblea es el de considerar los siguientes puntos:
a) Análisis del Balance General.
b) Designación de la Junta Directiva y del Comisario para el período 2024-2025.
c) Cambio de domicilio de la compañía de la ciudad de Caracas, estado Distrito Capital para la ciudad de Valencia, estado Carabobo y aumento de capital de la compañía.
De inmediato se pasó a considerar el primer punto, dándose lectura a la Memoria contentiva del Estado de Cuenta y de Balance, presentado por el Presidente, junto con el Informe del Comisario, todo lo cual había estado a disposición de los accionistas con el debido tiempo. Estudiados dichos documentos, se aprobaron por unanimidad tanto el Estado de Cuenta como el Balance.
En cuanto al segundo punto, o sea el nombramiento de la Junta Directiva, fueron ratificados en sus cargos el Sr. José Pérez como Presidente, el Sr. Carlos Mendoza como Suplente y el Sr. Luis Ramírez en el cargo de Comisario.
Luego, el Sr. José Pérez expuso que, por cuanto la actividad que la empresa desarrollaría en la ciudad Valencia del estado Carabobo era considerada conveniente, veía también necesario que el domicilio de la sociedad estuviera en Valencia, proposición que sometió a consideración de la Asamblea, la cual fue aprobada por unanimidad, por lo cual se modificó el Artículo 1 del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales, quedando redactado en la forma siguiente:
Artículo 1: La sociedad se denomina "Comercializadora XYZ, C.A." y podrá emplear las siglas "CXYZ, C.A." cuando, y en la forma que se estime conveniente. Su domicilio es la ciudad de Valencia y su duración será de 20 años a partir de esta fecha.
Por último, el Sr. José Pérez expuso que en virtud del auge de los negocios de la compañía, sometía a la Asamblea la proposición de aumentar su capital a la cantidad de 1.000.000 bolívares (Bs. 1.000.000), aumento que sería aportado por los socios en partes iguales, y la cual fue aprobada por unanimidad, quedando redactado su Artículo Cuarto en la forma siguiente:
Artículo Cuarto: El capital de la compañía es de 1.000.000 bolívares (Bs. 1.000.000) representado por cuotas sociales de 10.000 bolívares (Bs. 10.000) cada una. El capital social ha sido suscrito y pagado en su totalidad.
Agotado el temario del día y no habiendo más nada que tratar, el Sr. José Pérez declaró concluida la Asamblea, firmando los presentes en prueba de conformidad.
Firmas.
NOTA: Las asociaciones, socios y administradores de estas compañías deben tener la nacionalidad venezolana.
ADVERTENCIA: En Venezuela ya no se permite acciones al portador.
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